La Ley Federal le requiere a las instituciones financieras que obtengan, verifiquen y mantengan récord de la información que identifica a cada persona que establece una cuenta en la institución. Toda persona está sujeta a los requerimientos de verificación de la identidad, aunque sean clientes de mucho tiempo o conocidos en nuestra institución. Esto es con el propósito de ayudar al gobierno a combatir la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero. Conforme a la reglamentación, “una cuenta” incluye toda relación bancaria, que esté vinculada a servicios, ventas o transacciones. Para verificar su identidad es necesario presentar identificaciones como puede ser su licencia de conducir o pasaporte u otros medios aceptables para comprobar la identidad. Requisitos de identificación similares serán requeridos a negocios como lo son corporaciones y sociedades. La Cooperativa podrá requerir copia de los documentos e identificaciones utilizados para mantenerlos en su expediente. A pesar de estos requerimientos, nuestro compromiso es proteger la identidad y privacidad de nuestros socios.